शाइन सिटी ग्रुप और उसके भगोड़े प्रमोटर राशिद नसीम के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के तहत लगभग 128 मिलियन रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया।
लखनऊ। राजधानी की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के शाइन सिटी ग्रुप और उसके भगोड़े प्रमोटर राशिद नसीम के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के तहत लगभग 128 मिलियन रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया। नसीम पर इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी करने का आरोप है।
अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने 2018 के भगोड़े आर्थिक अपराध एक्ट (FEOA) के नियमों के आधार पर यह आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश में FEOA के तहत यह ज़ब्त करने का पहला मामला है। अधिकारियों ने बताया कि यह ज़ब्त उन 127.98 मिलियन रुपये की चल और अचल संपत्तियों में शामिल हो जाएगी, जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहले ही ज़ब्त कर लिया है। कोर्ट ने अप्रैल में नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया था।
डायरेक्टरेट ऑफ़ एग्ज़िक्यूशन (ED) ने कहा: "फ़ॉरेन फ़ाइनेंशियल फ्रॉड एक्ट (FEOA) के तहत ज़ब्त किए गए एसेट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जिससे ज़ब्त किए गए एसेट्स की रिकवरी के ज़रिए पीड़ितों को मुआवज़ा मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।" अधिकारियों ने बताया कि ED ने पहले पीड़ितों को एसेट्स वापस करने की रिक्वेस्ट करते हुए एक पिटीशन फ़ाइल की थी। शाइन सिटी ग्रुप द्वारा किए गए कथित इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लगभग 6,500 पीड़ितों ने पहले ही अपने क्लेम फ़ाइल कर दिए हैं।
हालांकि, शाइन सिटी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लाइसेंस एप्लीकेशन (SLP) फ़ाइल करके इस प्रोसेस का विरोध किया। FEOA का मकसद उन लोगों को इंसाफ़ दिलाना है जो कम से कम 100 मिलियन रुपये का फ्रॉड करने के बाद कानून के चंगुल से बचने के लिए भारत भाग गए थे।